关于召开江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告

江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议授权委托书.doc
江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议通知回执.doc

关于召开江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议的公告 
各位股东： 
江苏东海农村商业银行股份有限公司的筹建申请已于2014年10月20日经中国银行业监督管理委员会批准，按照筹建工作日程安排，经江苏东海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定召开江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，现将有关事项公告如下： 
一、会议时间 
2014年11月27日上午8:30 
二、会议地点 
东海县政府行政中心B212会议室 
三、会议主要议程 
（一）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》； 
（二）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司章程（草案）》； 
（三）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》； 
（四）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》； 
（五）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》； 
（六）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法》； 
（七）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司监事会监事、监事长选举办法》； 
（八）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司战略发展规划》； 
（九）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬制度（草案）》等公司治理制度； 
（十）听取并审议《关于授权江苏东海农村商业银行股份有限公司董事会聘请或更换会计师事务所的提案》； 
（十一）听取并审议《江苏东海农村商业银行股份有限公司支持三农发展和明确今后三年农业贷款比例规划》； 
（十二）选举江苏东海农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事； 
（十三）选举江苏东海农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事。 
四、相关要求 
（一）请各位股东接此通知后作好参会准备，并填写好回执（见附件），于2014年11月21日中午11：30分前交江苏东海农村商业银行股份有限公司（筹）办公室，联系电话：13961300588，联系人：唐正明。 
（二）因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》（见附件），连同回执，一并交江苏东海农村商业银行股份有限公司（筹）办公室。法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章。 
（三）自然人股东出席会议的，须出示本人身份证；委托代理人出席会议时，须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。 
（四）请出席会议的股东和代理人务必于2014年11月27日上午8时10分之前签到，不得缺席和迟到。 
特此公告。 
附件： 
1、江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议授权委托书； 
2、江苏东海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议通知回执。 



                                                          江苏东海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组 
                                                                              
                                                                                 二〇一四年十一月七日