江苏东海农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的公告

各位股东：

根据《江苏东海农村商业银行股份有限公司章程》，江苏东海农村商业银行股份有限公司（以下简称“东海农商银行”或“本行”）决定召开2025年第一次临时股东会（第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过），现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年7月29日（星期二）上午9:30开始，会期半天，9时10分开始签到（凭有效身份证件签到）。

二、会议地点

东海农商银行六楼会议室。

三、会议议程

1.东海农商银行第三届董事会工作报告

2.关于东海农商银行第四届董事会董事候选人的提案

3.关于变更东海农商银行章程的提案

四、出席人员

（一）截至2025年7月22日持有东海农商银行股金的股东或委托代理人

（二）东海农商银行全体董事、高级管理人员

（三）东海农商银行聘请的见证律师、工作人员及监管机构代表

五、登记事项

（一）登记手续：出席股东会会议的自然人股东应持本人有效身份证、股金证；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、身份证、股金证；股东代理人应持委托人的授权委托书、有效身份证、股金证办理登记手续；

（二）登记时间：2025年7月14日-7月22日，每日上午8:30-11:30，下午2:30-6:00（法定节假日及双休日除外）；

（三）登记地点：东海农商银行各营业网点或总行二楼董事会办公室；

（四）注意事项：迟到或未按规定办理登记的股东，不得参加本次股东会。

六、联系事宜

办公地址：东海县牛山街道海陵东路8号  

联系部门：董事会办公室                联系人：吴  征

联系电话：0518－87288341        传真：0518－87288341

本次股东会提案具体内容、授权委托书模板电子档等相关材料可以与本行董事会办公室联系获取。

特此公告。

江苏东海农村商业银行股份有限公司董事会

2025年7月14日